AI 加持比特币新技术，追踪人口贩卖和性交易犯罪

编者按：本文来自微信公众号“新智元”（ID：AI_era），编译：刘小芹  弗格森；36氪经授权发布。

加州伯克利大学计算机科学的研究团队开发出新的工具，使用人工智能和比特币来追踪人贩子，帮助执法机构更容易追踪和起诉他们。

研究人员在报告中写道，追踪人贩子的努力受到很大的阻碍，因为在 Backpage.com 之类的网站（美国第二大的分类广告网站，比特币潜在地是该网站的唯一支付方式）上刊登着大量广告，其中只有以下部分指向人口贩卖和性奴役。每天在上面筛选数以千计的广告对人力来说相当痛苦。

UC伯克利大学Rebecca S. Portnoff等人的研究团队开发的新技术结合了两种不同的方法。首先，该团队创建一个机器学习过滤器，用以在 Backpage.com 之类的网站发现性交易广告的风格相似之处。这样可以更容易区分自愿的性服务和被犯罪分子强迫的情况。

第二种技术更进一步。因为Backpage是性交易广告最常用的门户网站，由于助长非法行为而受到批评，Visa等信用卡服务从2015年起不再为该网站提供服务。这使得比特币（Bitcoin）成为该网站广告付费的首选方式。伯克利大学的研究人员利用比特币的公开区块链（public blockchain）——所有交易的记录——识别同一个比特币用户针对性交易广告的付款，提供更大的组织性活动和人口贩卖的可能性的证据。

这些联系可以用于传唤比特币钱包服务的更多记录，或扩展到使用电话号码或广告中列出的其他联系信息所进行的操作。

比特币最初作为匿名支付服务的方式，在暗网市场，例如 Silk Road 和后来的 AlphaBay 的用户中非常受欢迎。但执法机构和网络安全研究人员已经按需，跟踪和追踪比特币交易并不是很难，将这些交易与真实世界的人连接起来也不难。这有助于遏制黑市，同时也刺激了像 Monero 和 Zcash 这些更难追踪的加密货币的发展。

在4周的时间里，研究团队对10000则广告使用了他们的工具。该工具正确地确定了约90%的同一个发布者的广告，FPR仅为1%。他们跟踪到的一个比特币钱包发布了15万美元的性广告，可能是犯罪的证据。

伯克利研究人员表示，经过结果良好的测试，非政府组织，公司和执法机构已经在使用，计划使用或表达了对该新技术的强烈兴趣。

论文：Backpage and Bitcoin: Uncovering Human Traickers

摘要

在线分类广告推广性交易广告被一些人用于支持他们的生意。广告数量的繁多使得人工发现和分析是不可扩展的。另外，确定广告是在为一名被人贩子当做商品出售的受害者还是在为独立的性工作者做推广是一项非常困难的任务。

在这一空间中，几乎没有什么具体的真相存在（即，被告知由人贩子发布的广告）。在这项工作中，我们开发的工具和技术可以单独使用，并且链接到真实的广告发布者。

具体来说，我们开发了一个机器学习分类器，它使用stylometry来区分相同的广告是不是由同一作者发出，具有90％TPR和1％FPR。我们还设计了一种链接技术，利用比特币回忆，块链和性广告网站的漏洞，将性广告的一部分链接到比特币公共钱包和交易。

最后，我们通过使用Backpage作为性广告网站为期四周的概念证明，证明了分析师可以使用这些自动化的方法发现潜在的人口交易。