获2000万美元A轮融资，加密货币监控公司「Solidus Lab」如何追踪“暴走”的币圈？

文丨子佩，编辑丨杨亚飞

据外媒TechCrunch报道，专注于监控加密货币市场的美国公司Solidus Lab（下称“Solidus”）于昨日宣布获得2000万美元的A轮融资。该笔融资由FTX交易所、Hanaco Ventures、Avon Ventures、NYDIG、645 Ventures、前美国商品期货交易委员会主席Chris Giancarlo和前美国证券交易委员会委员Troy Paredes等参投。

Solidus成长中的每个节点似乎都紧扣着币圈的发展脉络。2017年，几位在高盛股票电子交易平台工作的金融技术工程师注意到了正在崛起的加密货币，同时也注意到由于缺乏合适监管工具，加密货币的市场流通会在一定程度上受到阻碍，而这也是Solidus等一众加密货币监管企业成立的契机。

Solidus为所有担心加密资产风险的客户提供服务，包括交易所、证券经纪人、证券发行人等，通过检测交易的数量和价格，找出隐藏在异常交易下的倒仓、虚假IP、反复转账、哄抬股价以及一切有可能引起风险的行为。

今年3月，在比特币一路高歌猛进之时，Solidus获得由Hanaco Ventures牵头的300万美元的种子轮融资，而不到三个月再获得第二轮投资，也正应证着如今“动荡”的币圈对于货币监管有着巨大需求。

近期，美国财政部发布报告，要求超过1万美元的虚拟货币交易需要向国家税务局报告；加拿大央行也表明将加强对加密货币市场的监控；而在上个月举行的2021博鳌亚洲论坛，中国人民银行副行长李波和中国人民银行前行长周小川纷纷表示，如果加密货币在市场上广泛流通，那必须接受严格的监管，以确保该类资产的投资行为不会造成严重的金融风险。

刚需之下，“监视”加密货币的公司也层出不穷，2013年左右不过少数几家，如今全球已有20多家公司涉及加密货币监控业务。多数公司会通过与执法部门或者金融机构合作，向他们提供区块链追踪分析平台以及实时搜索服务，以便追踪加密货币交易的IP地址和数量，识别区块链代码漏洞，以尽早发现不合规交易。

其中比较出名的有Cyphertrace和Chainalysis：前者在2019年便承认正在监控以太坊区块链中21种不同的数字代币，后者也公开承认正在监控700余种加密货币，可以看到全球87%的加密货币交易。

过去的2020年，Solidus平台订单增长了400%，同时也在亚洲和欧洲设立分部，以拓展国际市场。

Solidus的联合创始人兼首席执行官Asaf Meir提到这样的需求增长来自于两方面：一是交易双方都明白加密货币迟早将受到监管，二是这类资产的风险对于政府以及金融机构是巨大的，需要通过合适的监管方式保证加密货币交易不会成为洗钱手段或者破坏金融秩序。

Solidus也基于区块链的思路，为客户定制了安全的去中心化平台，金融机构可以在此平台上存储自己的加密数据、进行审计等，以降低被黑客攻击的风险。

在提及数据来源以及和合作方时，Meir表示Solidus与来自高盛、摩根士丹利以及花旗的金融科技工程师合作，用传统金融交易系统的思想提高追踪分析平台的效率，并通过客户的私人消费数据训练检测模型，以提高追踪分析平台的预警能力。

但如何使用客户的私人数据，以及可以使用多少量级的私人数据，是一场金融安全与个人隐私的博弈。Meir透露，Solidus目前的主要方法还是寻找交易异常的账户，尽可能在不知用户个人身份以及IP地址的情况下，检验用户是否有在不同账户间甚至跨交易平台反复操作的异常行为，以便进一步采取措施。