为防止税务欺诈，西班牙财政部将检查1.5万名加密纳税人

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报 ”（公众号ID：o-daily，APP下载）。

据西班牙最大的西班牙语报纸《国家报》11 月 19 日报道，西班牙财政部( Hacienda )将对去年与加密货币进行交易的 1.5 万名纳税人实行监督。

在 Hacienda 的支持下，西班牙税务机构( AEAT )强调，将“监控区块链等新技术在财政上的应用，特别是加密货币”，以防止税务欺诈行为，作为年度税收控制计划的一部分。

西班牙税务署的国家欺诈调查办公室( ONIF )已经调查了包括 16 家大型银行、10 家金融中介机构以及 40 家在西班牙运营的公司允许用比特币或其他加密货币进行收费公司，最终选出了 1.5 万名纳税人，他们将接受进一步检查。

该机构表示，“使用加密货币，如比特币，作为支付手段，是当今最严峻的挑战之一。为了应对这一威胁，税务机构研究单位将在各类网络中使用新的信息收集和分析技术。“

AEAT 称这些新的数字活动不会为国库提供大量收入。但是，这些措施的目的是制止一些复杂的、不良的规范和不透明活动，因为比特币的所有权是不透明的，其交易几乎不可能被追查。

加密货币的交易通常通过位于其他国家的网站进行，从这些数字市场获取信息是迷宫式的。这使得一些犯罪集团使用这些货币来掩盖他们的活动。因此，税务机构坚持对已确定的纳税人保持极度警惕，将监控这些纳税人是否申报其业务可能的资本利得或收益，并将调查他们是否使用数字货币洗钱。如果了解到其存在可能的非法活动，除了谴责之外，他们还将采取行动打击洗钱活动。

据彭博报道，为了控制逃税行为，西班牙计划要求加密货币投资者报告其在国内外的资产和交易情况。西班牙政府 10 月 20 日提出新的数字货币立法，将涉及任何受西班牙税收影响的人。政府发言人 Isabel Celaa 19 日在一份简报中公布了需要经过国会辩论和批准的计划规则，同时披露了几项反欺诈措施。 

此外，西班牙政府还要求加密货币持有者填写 720 披露表格，该表格规定对每一个错误或不完整的数据罚款 5000 欧元。

在西班牙经营的银行或金融平台在持有这些数字货币时，必须通知税务机构关于持有人和受益人的比特币或其他数字货币的数额，还有必要报告在国外持有的数字资产。否则，最高罚款金额可达 150％ 。 

据此前报道， 5 月 30 日，西班牙国会一致支持有利于规范区块链技术和加密货币的立法草案。由主要议会党派人民党商定的倡议草案赢得了众议院财政和公共职能委员会所有各方的支持。该文件要求审查与加密货币，比如比特币以及区块链相关的法规，并建议通过监管沙箱向西班牙市场引入该技术。国会已同意推动区块链作为一种成本效益高且不受干扰的支付和转移系统，并主张特别需要培育金融科技创业公司。

（我是Odaily星球日报记者木欣欣，探索真实区块链，爆料、交流请加微信wsuixin12，烦请备注姓名、单位、职务和事由。）