监管风暴下：ICO部分交易转向境外

编者按：本文来自每日经济新闻，记者 肖乐 编辑 贾运可；36氪经授权发布。

根据央行等七部门公告，9月4日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

那么，现在这些清退工作进行的如何呢？已经进入二级市场的代币，行业内目前采取的是怎样的处理方式？为此，《每日经济新闻》记者选取国内最大的山寨币网站聚币网作为样本，展开了调查。目前，聚币网宣称被下架的代币可以转至其他平台，而记者发现，这些平台当中有一部分的运营主体位于境外。此外，一些宣布清退ICO项目的团队也宣布将对接境外交易平台。

部分代币交易向境外转移

据零壹数据统计，截至2017年9月4日17：30，累计有24家ICO平台停止ICO服务或关闭网站。其中，聚币网9月5日宣布，即刻停止“创新试验区”品种交易。

记者注意到，此前，聚币网交易中心分为主交易区、普通交易区以及创新试验区。主交易区交易的是比特币、莱特币、以太经坊等主流虚拟货币，普通交易区交易的是普银、无限币等上线时间较长的虚拟货币，创新试验区则是一些创立时间较短的代币。

根据聚币网的公告，投资者可以从聚币网将“创新试验区”品种转出至其他平台交易。9月6日，聚币网公布了一批“创新试验区”品种可转出平台。《每日经济新闻》记者登录其中的Allcoin和Bitfinex官网发现，Allcoin宣称总部位于加拿大温哥华，是Cascadia Consumer Electronics Corp.旗下的全球数字货币交易平台。

Allcoin在官网公告中表示，根据中国政府最新的ICO监管政策，参与ICO项目投资可能会触犯当地法律法规，如果想继续参与Allcoin平台上的ICO项目，请及时咨询律师获取相关帮助。

与此同时，Allcoin从公告发布之日起将不再接受任何中国区背景的ICO项目。目前，Allcoin支持以太币、莱特币、量子链、幸运链等虚拟货币交易。记者尝试向公司客服咨询这些虚拟货币的交易情况，但未获回应。

投票链（ELC）在关于聚币网停止交易后的处理公告中表示，除了向国内其他平台转移，后续将上线海外交易平台。此前暂停交易的ICOCOIN曾在9月1日宣布正式登陆欧洲交易平台CCEX。据了解，C-CEX公司总部设在德国，主要用户来自欧盟国家，在美国和中国也有一定的用户。

俄罗斯严控数字货币

把代币交易转移到境外是否就不受中国监管了呢？

对此，中央民族大学法学院教授、中国科技金融法律研究会副会长邓建鹏向《每日经济新闻》记者表示，只要涉及到中国公民，还是会受到我国监管，如果涉及到违法违规的行为，它们还是可能成为被告。

实际上，即便在境外市场，ICO面临的监管环境也不宽松。

香港证监会9月5日在有关首次代币发行（ICO）的声明中表示，从事以香港公众为对象的受规管活动的人士或机构，不论位于何处，都须获证监会发牌或向证监会注册。

俄罗斯央行发布的最新声明也显示，“允许数字加密货币、以及任何冠以数字加密货币名号或与之相关的金融工具在俄境内进入流通系统，或在有组织交易中使用，或用于清算结算基础设施，都为时尚早……俄罗斯央行不担保、也不支持数字加密货币。”该声明发表于中国禁止ICO并严控提供代币服务的交易所之后。

邓建鹏表示，现在的ICO都是向公众开放，风险很大，未来ICO唯一的出路可能是“私募”，面向一些个人，不向公众开放。一位资深币圈人士向记者表示，“从长期发展来看，真正基于区块链做的创新是不会被禁止的。”